Quiénes son Blue Dolphin Island Inc.

LA EMPRESA QUE SE DICE PROPIETARIA DE LA ISLA.

DATOS REGISTRALES DE LA ISLA: tan solo figuran en el Registro a nombre de Blue Dolphin Inc. 6,549 hectáreas.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA O FRAUDE A LOS ACREEDORES: BLUE DOLPHIN NO ES PROPIETARIA SEGÚN EL REGISTRO DE LAS 42 Has. DE SUPERFICIE QUE TIENE LA ISLA. Si verdaderamente fuese propietaria de la totalidad de la isla, no la habría inscrito en el Registro para evitar embargos de acreedores; opción 2, que verdaderamente no sea propietaria de la isla, con lo que la publicidad habría sido falsa, y consiguientemente, una nueva estafa a los inversionistas.

EN EL REGISTRO TAN SOLO FIGURAN A NOMBRE de Blue Dolphin 6,549 hectáreas.

ASIENTO REGISTRAL DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LA ISLA: Vende la Nación Panameña a Blue Dolphin Inc.

ASIENTO REGISTRAL DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LA ISLA A LA NACIÓN

TITULARIDAD REGISTRAL A NOMBRE DE BLUE DOLPHIN

ADJUDICACIÓN DE LA ANATI (Autoridad Nacional de Administración de Tierras) A BLUE DOLPHIN DE UNA PARCELA DE TERRENO DE TAN SOLO 6 Has, 5.494,54 m2

Figurando en el documento como representante legal de Blue Dolphin Inc., el Sr. José Francisco Jiménez Criado.

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ADJUDICACIÓN DE LA ANATI (Autoridad Nacional de Administración de Tierras) A BLUE DOLPHIN DE UNA PARCELA DE TERRENO DE TAN SOLO 6 Has, 5.494,54 m2

Datos de la sociedad:

Company Number 480110 Native Company Number 480110S Status Vigente Incorporate 21 March 2005 (over 14 years ago) Company Type SOCIEDAD ANONIMA Jurisdiction Panama Registered Address CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, Agent Name LEGACY-INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS AND LEGAL ADVISORS

JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ CRIADO Inicialmente Presidente y Director de Blue Dolphin Island Inc., actualmente Apoderado.

JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ HASSAN Inicialmente Presidente y Director de Blue Dolphin Island Inc.

RUTH MARÍA LAY VELASCO Inicalmente Presidenta, Secretaria y Directora de Blue Dolphin Island Inc.

LIZBETH ESTEFANNY ISAZA MORENO, Inicialmente Tesorera y Directora de Blue Dolphin Island Inc.

CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO Inicialmente Director, Tesorero, actualmente Apoderado de Blue Dolphin Island Inc.

OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO Inicialmente Secretario y Director, actualmente Apoderado de Blue Dolphin Island Inc

Cargos actuales desempeñados por “testaferros”

  • ANGEL GABRIEL FUENTES GOMEZ, director
  • ANGEL GABRIEL FUENTES GOMEZ, presidente
  • DILIA HERRERA DE DIAZ, suscriptor
  • EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ, suscriptor
  • HASTA TANTO LA JUNTA DIRECTIVA DISPONGA LO CONTRARIO, EL REPRESENTATE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE O EL VICEPRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO LA JUNTA PODRA DESIGNAR A CUALQUIER OTRA PERSONA, CUANDO SEA NECESARIO, representante
  • JAVIER ALEXANDER SAMUDIO VERGARA, director
  • JAVIER ALEXANDER SAMUDIO VERGARA, tesorero

RESTRICCIONES A LOS “TESTAFERROS” MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 226 DE 26 DE ENERO DE 2017 DE LA NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA: 1-SE PROHIBE TODA ACTUACION AD-HOC EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 2- PARA QUE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y JUNTA DIRECTIVA TENGA EFECTO Y SE CONSIDERE VALIDA TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS DIGNATARIOS DEBEN PARTICIPAR Y FIRMAR LAS ACTAS. 3- UNANIME, LA JUNTA DE ACCIONISTA LIMITARA LA EMISION DE NUIEVAS ACCIONES, ANULACION O CANCELACION DE ACCIONES VIGENTES Y CAMBIO EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. 4- UNANIME, LA JUNTA DE ACCIONISTA SE LIMITARA EN HACER CAMBIOS ALGUNO EN LA JUNTA DIRECTIVA, DIGNATARIOS Y AGENTE RESIDENTE.

Registro de Dignatarios año 2015:

Registro Dignatarios año 2015

Registro de Apoderados año 2009: JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ CRIADO, CARLOS MAURICIO JIMÉNEZ CRIADO Y OMAR PEDRO JIMÉNEZ DIEGO.

Registro de Apoderados año 2009: JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ CRIADO, CARLOS MAURICIO JIMÉNEZ CRIADO Y OMAR PEDRO JIMÉNEZ DIEGO.

CONSTITUCIÓN DE LA 1ª HIPOTECA DE LA ISLA BLUE DOLPHIN el 9 diciembre 2014: a favor de MAJINGO S.A (otra empresa del entramado), figurando también MORTON TRADING PANAMA S.A (también otra de las empresas del entramado societario)

CONSTITUCIÓN DE LA 1ª HIPOTECA DE LA ISLA BLUE DOLPHIN: a favor de MAJINGO S.A (una de las empresas de su entramado), figurando también MORTON TRADING PANAMA S.A (también otra de las empresas del entramado societario)

La inscripción en el Registro de la parcela de la isla, y la inscripción en el Registro de la hipoteca se realizaron EN EL MISMO ACTO, DÍA Y HORA (16 diciembre 2014 a las 10:51 h), pese a que tenía adjudicada la propiedad de la parcela por la Anati DOS AÑOS ANTES (26 diciembre 2012).

El 10 diciembre 2014 Palm Islands Corp (otra empresa del entramado societario) firma un acuerdo (transacción) con la citada MAJINGO S.A,, “casualmente” por el MISMO IMPORTE que la hipoteca (357.000 USD).

El 10 diciembre 2014 Palm Islands Corp firma un acuerdo con la citada MAJINGO S.A,, “casualmente” por el MISMO IMPORTE que la hipoteca (357.000 USD).

Events for BLUE DOLPHIN ISLAND INC. Fuente OpenCorporates

  • On 2005-03-21 Incorporated
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer ANGEL GABRIEL FUENTES GOMEZ, director / presidente
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer DILIA HERRERA DE DIAZ, suscriptor
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ, suscriptor
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer HASTA TANTO LA JUNTA DIRECTIVA DISPONGA LO CONTRARIO , EL REPRESENTATE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE O EL VICE-PRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO LA JUNTA PODRA DESIGNAR A CUALQUIER OTRA PERSONA, CUANDO SEA NECESARIO, representante
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer JAVIER ALEXANDER SAMUDIO VERGARA, director / tesorero
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer JUAN ALEXANDER CAMARENA GONZALEZ, director / secretario
  • Between 2005-03-21 and 2018-06-24 Addition of officer LEGACY-INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS AND LEGAL ADVISORS, agent
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer ANGEL GABRIEL FUENTES GOMEZ, director
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer ANGEL GABRIEL FUENTES GOMEZ, presidente
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer JAVIER ALEXANDER SAMUDIO VERGARA, director
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer JAVIER ALEXANDER SAMUDIO VERGARA, tesorero
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer JUAN ALEXANDER CAMARENA GONZALEZ, director
  • Between 2019-06-09 and 2019-10-27 Addition of officer JUAN ALEXANDER CAMARENA GONZALEZ, secretario

Source Registro Público de Panamá, http://www.registro-publico.gob.pa/co…, 27 Oct 2019