Quiénes son (OPI) OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES S.A

SIMULADO “CONTROLLER INSTITUCIONAL” DEL PROYECTO conforme la siguiente publicidad engañosa:

SIMULADO “CONTROLLER INSTITUCIONAL” DEL PROYECTO
SIMULADO “CONTROLLER INSTITUCIONAL” DEL PROYECTO

Y FINGIDO “AGENTE FIDUCIARIO”

FINGIDO “AGENTE FIDUCIARIO”

<< LOS INVERSORES DEBÍAN TRANSFERIR POR CONTRATO TODOS LOS PAGOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A UNA CUENTA BANCARIA TITULARIDAD DE LA OPI, quién después, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero de los accionistas, desviaba los fondos a otras empresas de su entramado societario >>.

Y ¿Cuál es en realidad el objeto social de la OPI?

Y ¿Quiénes son en realidad?

JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ CRIADO, su hermano CARLOS MAURICIO JIMÉNEZ CRIADO y su hijo OMAR PEDRO JIMÉNEZ DIEGO.

Verdaderos Directivos de la empresa llamada OPI

LOS TENTÁCULOS DE LA OPI TAMBIÉN LLEGARON A ESPAÑA:

Los Simposios de la OPI

Pincha sobre la imagen para abrir el enlace

LOS TENTÁCULOS DE LA OPI TAMBIÉN LLEGARON A ESPAÑA

Os dejamos algunos enlaces de la publicidad en otros medios de “los simposios de la OPI”:

https://www.comunicae.es/nota/opi-ofrecio-el-simposio-invertir-en-panama-el-1112380/

https://www.colombianospanama.com/articulos-colombianos-en-panama/panama-el-futuro-es-el-turismo.html

https://www.diariocritico.com/noticia/475598/empresas/opi-ofrecio-el-simposio:-invertir-en-panama-el-futuro-es-el-turismo.html

LA OPI HA SIDO SUSPENDIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN FECHA 26 NOVIEMBRE 2019

La OPI ha sido suspendida el 26 noviembre 2019

Os dejamos algunos enlaces que hemos podido rescatar de los archivos de internet, porque aunque la empresa sigue vigente, una vez descubierto el pastel han desactivado su web. Estos son los enlaces rescatados:

https://web.archive.org/web/20131206181934/http://www.opi-panama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=69

https://web.archive.org/web/20131206182318/http://opi-panama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=10

https://web.archive.org/web/20131206182008/http://opi-panama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=41

https://web.archive.org/web/20131206182254/http://opi-panama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=2

Datos de la OPI

FUENTE: REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES, S.A.
Company Number 485723 Native Company Number 485723S
Status Vigente Incorporation Date 4 May 2005 (over 14 years ago)
Company Type SOCIEDAD ANONIMA Jurisdiction Panama Registered Address PROVINCIA PANAMÁ Panama Agent Name ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN

Directors / Officers
CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO, tesorero
CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO, director
EL PRESIDENTE, representante
ELVIA GUERRA, suscriptor
GLADYS PEREZ MURILO, suscriptor
ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN, agent
JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO, presidente
JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO, director
OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO, secretario
OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO, director

Registry Page http://www.registro-publico.gob.pa/co…
Source Registro Público de Panamá, http://www.registro-publico.gob.pa/co…, 29 Oct 2019

EVENTS FOR OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES, S.A. Fuente: Opencorporates
On 2005-05-04 Incorporated
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO, director
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO, tesorero
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer EL PRESIDENTE, representante
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer ELVIA GUERRA, suscriptor
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer GLADYS PEREZ MURILO, suscriptor
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN, agent
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO, director
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO, presidente
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO, director
Between 2005-05-04 and 2018-06-29 Addition of officer OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO, secretario

Fuente: PANADATA

OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES, S.A.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CON RP: 2018-07-20 | 11:40 PM
Verificado USA Verificado Panadata Información general
Nombre OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES, S.A. Nombre Comercial
RUC Tipo de Organización SOCIEDAD ANONIMA
Ficha 485723 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 485723 (S)
Escritura Fecha Registro 2005-05-04
Agente ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN Estado VIGENTE Vigencia PERPETUA
Representante EL PRESIDENTE.
Capital 10,000.00 Moneda Dólares americanos
Domicilio PROVINCIA PANAMÁ
Observaciones Última actualización con Registro Público 2018-07-20 23:40:06 -0500
Directores
Directores 10 Historial 1
ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN Agente Residente 21/07/18
JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO Presidente 21/07/18
EL PRESIDENTE. REPRESENTANTE 21/07/18
OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO Secretario 21/07/18
CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO Tesorero 21/07/18
JOSE FRANCISCO JIMENEZ CRIADO Director 21/07/18
CARLOS MAURICIO JIMENEZ CRIADO Director 21/07/18
OMAR PEDRO JIMENEZ DIEGO Director 21/07/18
GLADYS PEREZ MURILO Suscriptor 21/07/18
ELVIA GUERRA Suscriptor 21/07/18

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